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- ...langdurige relatie met hem op te bouwen. De compliance afdeling van Bank Van Breda zoekt een gedreven Anti-Money Laundering (AML) Officer om de AMLCO-functie te versterken.... ...en transacties van klanten die door het KYC/KYT team in eerste lijn worden voorbereid op...KYCTemps completDe longue duréeTravail à domicile
- ...As part of the fight against money laundering, compliance is tasked with investigating customers and customer transactions that may be... ...Compliance You deep dive into internal and external regulations on AML and fraud prevention and translate them into workable processes...SuggéréTemps complet
- ...are seeking talented and experienced [Junior / Medior / Senior] KYC/AML Consultant to join our dynamic team in a fast-paced banking... ...Consultant, you will play a crucial role in ensuring the bank's compliance with Anti-Money Laundering (AML) and Know-Your-Customer (KYC)...KYC
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Joint Allocation Office
Province de Luxembourgil y a 3 jours - ...we op zoek naar een Junior Operations Officer ter versterking van het KYC/AML-team (1st Line of Defense). Je ondersteunt operationele en projectmatige activiteiten rond klantenonboarding, compliance en risicobeheer. Jouw takenpakket bestaat o.a. uit: - Analyseren...KYCIndépendant
- ...internationale située à Belval, nous recherchons actuellement un(e) : AML/KYC Agent (M/F) Tasks and responsibilities: Control and contribute... ...processes on oversight of delegated activities Manage compliance and AML risk assessments, primarily, in accordance with Luxembourg...KYCEmploi en CDIEmploi intérim
Sofitex Talent Recruitment
Province de Luxembourgil y a 5 jours - ...them meet the increasing regulatory and compliance requirements that shape the industry. Your... ...will assist in all related matters of the KYC documentation according to the rules and... ...Citco Group policies. Assist the Head KYC/AML and OCM in ensuring that Citco adheres to...KYCEmploi en CDD
CITCO Group of Companies
Allemagneil y a 3 jours - Senior AML/Compliance Officer (m/f) BDO Luxembourg recrute un « Senior AML/Compliance Officer » pour son client, la « Société Nationale de... ...réglementaires et des procédures internes en matière de conformité, AML et KYC. • Compléter, examiner et valider les dossiers KYC (Know Your...KYCEmploi contractuelTemps completRecrutement immédiat
BDO Luxembourg
Province de Luxembourgil y a 5 jours - ...consultant to deliver a Business Analyst KYC Automation mission with our client in the... ...accelerate the automation and digitalization of AML/KYC processes. You will collaborate with... ...with various stakeholders (Business, IT, Compliance). Willingness to collaborate with...KYCEmploi contractuel
Keystone Solutions
Bruxellesil y a 9 jours - ...Paynovate means working in a dynamic fintech environment where compliance plays a central role in supporting sustainable growth.... ...of around 10 professionals covering regulatory compliance, AML/CFT and KYC operations. WHAT YOU WILL DO Lead the Compliance function...KYCTemps complet
- ...consultancies . They rely on us to identify and connect top compliance professionals who ensure robust governance, manage regulatory... ...Beschrijving van de functie Our typical assignments : AML / KYC due diligence and onboarding processes Financial crime prevention...KYC
- ...sector zoeken we een Senior Operations Officer die een team van KYC/AML-analisten aanstuurt binnen de 1st Line of Defense. In deze rol... ...management en procesoptimalisatie. Je werkt nauw samen met Compliance, IT en de AML Compliance Officer en fungeert als belangrijke...KYCTravail temporaireMissions3 jours par semaine
28080 € - 34320 € par année
...een middelgrote organisatie actief in Oost Vlaanderen. Ze staan bekend om hun professionele aanpak en focus op compliance binnen hun bedrijfsvoering. Als KYC Analyst zijn je verantwoordelijkheden : Het uitvoeren van due diligence-onderzoeken op nieuwe en bestaande klanten...KYCTravail temporaire- ...in an international and informal environment. Note that this AML/KYC Analyst role is for a 12 month determined period contract (maternity... ...embedded within the business. The role will report to the SWE Compliance Officer. Accountabilities will include Support the compliance...KYCEmploi contractuelEmploi en CDD
Scottish Widows Europe SA
Province de Luxembourgil y a 4 jours - ...Business Analyst Compliance Who we are NORRIQ is an international group based in Denmark and Belgium, comprising over 350 consultants... ..., and adhere to evolving regulations (DORA, RIS, AI Act, AML, KYC, etc). At NORRIQ, our employees are at the heart of our...KYC
- ...Het adviseren van de 1e lijn bij het opstellen van beleid en procedures, bijv. op het gebied van AML CTF en Sancties. Het opzetten en uitvoeren van het Compliance Monitoring Programma en het Compliance Awareness Programma. Het ontwikkelen van compliance gerelateerde...Emploi contractuelTravail à domicile
- ...notre Banque s'engage à renforcer l'impact social, sociétal et environnemental de ses activités. Au sein de notre équipe Compliance, l'équipe Compliance-AML-Sanctions Financières Internationales participe à la mise en oeuvre de la politique AML/FT et à la vérification de...Emploi contractuel
Banque de Luxembourg
Province de Luxembourgil y a 2 jours - ...environment. Our client is looking to strengthen its internal Compliance team. This team plays a key role in: Managing and monitoring... ..., Preventing money laundering and terrorism financing (AML/CFT), Data protection (GDPR), As well as first-line controls...Temps complet
- ...Compliance Expert Are you a meticulous and proactive Compliance Expert ready to ensure our company operates with the highest integrity?... ...requirements, particularly in areas such as Anti-Money Laundering (AML), Counter-Terrorist Financing (CTF), Sanctions, Integrity, Code...Emploi contractuel
Athora
1050 Ixellesil y a 9 jours - ...speelt deze afdeling een sleutelrol in het beheersen van compliance-gerelateerde risico's. Om deze verantwoordelijkheid te ondersteunen... ...transversale contactpunt voor alle compliance-vragen (bv. AML, Antiterrorisme, KYC, FATCA/CRS, GDPR, Fraude) die door de operationele teams...KYCEmploi contractuelÀ distance3 jours par semaine
Athora
1050 Ixellesil y a 25 jours 45000 € - 55000 € par année
...om zijn professionele aanpak en geavanceerde werkmethoden. Als KYC Analyst zijn je verantwoordelijkheden : Het analyseren en... ...transacties en activiteiten ; Het samenwerken met interne teams om compliance-risico's te minimaliseren ; Het naleven van lokale en...KYC- ...souhaite renforcer sa gouvernance interne en recrutant un(e) Compliance Officer. Votre défi ! Un poste mêlant management,... ...la mise en œuvre et le suivi du cadre de conformité interne (KYC, RGPD, AML, conflits d’intérêts, transparence, etc.). Vos responsabilités...KYCEmploi contractuelEmploi en CDITemps complet
- ...the Banking & Financial Services department. Jobomschrijving As a KYC Agent Insurance your responsibilities are: Conducting thorough Know Your Customer (KYC) checks to ensure compliance with legal and regulatory standards. Reviewing and verifying client documentation...KYC
- ...Wat zal je job inhouden? The Healthcare Compliance Representative (CR) supports the district and its employees to comply with GDP requirements . The CR is also responsible for following-up all aspects of GDP compliance and related corrective actions . Ensure...Temps complet
- ...Nous sommes à la recherche d’un Compliance Officer. Vous jouerez un rôle clé dans la garantie de la conformité réglementaire du groupe à travers l’ensemble de ses entités. Vous serez responsable de structurer, maintenir et faire évoluer le cadre de compliance, tout en...
- Functieomschrijving As a Compliance Officer, you are responsible for: Contribute to the development and execution of regular second line controls and monitoring tasks, including client and employee surveillance alerts. Advise and support the businesses on applicable...
- ...a highly regulated environment and places strong emphasis on compliance, governance, and customer protection. Jobomschrijving Apply... ...compliance policies, procedures, and controls Perform AML, KYC, and customer due diligence reviews Monitor regulatory developments...KYC
- ...KYC is touching basically all products and services at ING, the Tribe is organized around two main areas : Customer Due Diligence... ...work together with our CX department, customer segments and the Compliance Department of ING Belgium and ING Group. You also ensure that...KYCEmploi en CDD
